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汇丰"洗钱案"或受罚15亿美元

2012-11-08  文/刘冬

因触犯美国反洗钱规定,汇丰控股将付出高于15亿美元罚款,并且很可能遭到刑事罪名起诉。汇丰控股在本周一发布季报时称,美国针对反洗钱事件的调查令汇丰的形象受到严重影响,使公司继7月拨备7亿美元之后,进一步拨备8亿美元以应对可能的反洗钱罚款。

汇丰"洗钱案"或受罚15亿美元

“最终裁定的罚款额有可能会高出许多。”汇丰控股行政总裁欧智华在随后的电话会议上表示,并称最新的拨备金额是据与美国相关当局讨论而定出。

受此消息影响,汇丰控股昨日在香港的股价下跌1.35%,收于76.70港元。

对于“洗钱门”何时结束,汇丰控股目前并不掌握主动权。汇丰控股在公告中称,与美国和解的时机在监管当局中,而后者还可能会以企业刑事及民事罪名提出诉讼

今年7月16日,美国参议院公布了一份340页的调查报告,指出汇丰银行的全球分支在墨西哥、中东等国为恐怖分子和毒枭转移资金。其中墨西哥分支机构在2007年到2008年间就帮助毒枭转移约70亿美元的资金至美国。而汇丰银行及其美国分支则隐瞒了约156亿美元与伊朗的敏感交易。该报告还详细历数汇丰银行在合规方面的七项不足,包括长期存在严重缺陷的反洗钱体系、高风险的分支机构、设法逃避美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)调查、忽略恐怖主义联系、兑付大额可疑旅行支票、提供不记名股票账户服务和放任反洗钱问题恶化。

汇丰控股季报显示,今年第三季度,汇丰税前盈利35亿美元,比去年同期减少37亿美元。但其营业利润在第三季度同比增加了28亿美元至50亿美元。今年前9个月,汇丰税前盈利共162亿美元,同比减少24亿美元。

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